北京看白癜风那个医院好 http://www.yunweituan.com/m/「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：君实生物公告编号：临-本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：年12月16日（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路弄6号7幢15层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。上海君实生物医药科技股份有限公司年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事14人，出席14人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：（二）累积投票议案表决情况1、关于选举公司独立非执行董事的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（四）关于议案表决的有关情况说明年第一次临时股东大会审议的1、3项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案2为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。年第一次临时股东大会第1、3项议案为对中小投资者单独计票的议案。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：陈鹤岚、邱天元2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。上海君实生物医药科技股份有限公司董事会年12月17日证券代码：证券简称：君实生物公告编号：临-上海君实生物医药科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于年12月16日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于年12月10日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（
