北京白癜风治疗最好的医院是哪个 http://www.znlvye.com/m/本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于年6月2日在巨潮网上刊登了《关于召开年第一次临时股东大会的公告》，决定于年6月18日召开公司年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：年第一次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：年6月18日（星期五）下午14时30分开始网络投票时间为：年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年6月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年6月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议股权登记日：年6月11日7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司证券事务代表。8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；1.01选举张玉祥先生为公司第七届董事会董事1.02选举刘臻先生为公司第七届董事会董事1.03选举孔海彬先生为公司第七届董事会董事1.04选举杨秀琴女士为为公司第七届董事会董事1.05选举沈佳茗女士为公司第七届董事会董事1.06选举虞晗青女士为为公司第七届董事会董事2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》；2.01选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事2.02选举吴小亚先生为公司第七届董事会独立董事2.03选举马卫民先生为公司第七届董事会独立董事3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。3.01选举郑鼎霞女士为公司第七届监事会监事3.02选举陈晓洁女士为公司第七届监事会监事以上议案均采用累计投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通过，请查阅年6月2日巨潮资讯网（
